İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda toplam 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu, 52 kişinin ise firari durumdayken arandığı tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Vurgun ve Para Trafiği

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaşıldığı ve telefonlarına sahte yatırım uygulamaları indirtildiği ortaya çıktı.

Mağdurların müşterek IBAN numaralarına gönderdikleri tutarların, sahte mobil uygulamalar üzerinden yüksek gösterilerek kazanç izlenimi oluşturulduğu tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilere göre, şüphelilere ait hesaplardaki toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu anlaşıldı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı saptandı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulanırken, 5 kuyumcu şirketinin de incelemeye alındığı belirtildi.

Uzman Görüşü / Editör Yorumu

Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılık suçları; bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması durumunda ağır hapis cezalarıyla cezalandırılmaktadır. Bu tür organize suç yapılarına karşı yürütülen finansal soruşturmalarda MASAK ve Vergi Daireleri koordineli olarak para akışını incelemektedir.