İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan geçerek Bulgaristan’ın Malko Tarnovo Gümrük Noktası’na giriş yapan bir yolcunun valizinde beyan edilmemiş 4 milyon Türk lirası ele geçirildi. Bulgaristan Gümrük İdaresinin paylaştığı bilgilere göre, 16 Ekim tarihinde saat 22.10 sularında Türkiye yönünden gelen Bulgaristan plakalı bir yolcu minibüsü şüphe üzerine gümrük kontrolüne alındı.

Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a Geçen Yolcunun Valizinden Milyonlar Çıktı

Minibüste seyahat eden sürücü ve yolcular, gümrüğe beyan edecekleri herhangi bir kıymetli eşya veya nakit paranın bulunmadığını beyan etti. Ancak ekipler tarafından gerçekleştirilen detaylı bagaj aramasında, yolculardan birine ait valizin içerisinde farklı kupürlerden oluşan Türk lirasının yer aldığı 8 plastik zarf tespit edildi. Yapılan resmi sayımlarda toplam 4 milyon Türk lirasına ulaşıldı.

Gümrük Kuralları ve İdari İşlem

Tespit edilen nakit paranın yaklaşık 71 bin 760 euro değerine denk geldiği kaydedilirken, yolcunun söz konusu miktarın kaynağına dair herhangi bir yasal belge ibraz edemediği açıklandı. Beyan edilmeyen finansal kaynağa el konulurken, olayla bağlantılı olan Bulgaristan vatandaşı yolcu hakkında ilgili Para Birimi Kanunu çerçevesinde idari yaptırım süreci başlatıldı.

Yetkili kurumlar, 10 bin euro ve üzerindeki nakit varlıkların veya döviz karşılıklarının uluslararası sınır geçişlerinde gümrük birimlerine bildirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Uluslararası gümrük mevzuatları ve sınır ticaretine ilişkin yasalar, yasa dışı sermaye hareketlerinin önlenmesi amacıyla nakit transferlerinde sıkı beyan zorunlulukları öngörmektedir. Avrupa Birliği sınırları içerisinde uygulanan bu tür denetimler, sermaye hareketlerinin şeffaflığını sağlamak ve olası mali suçların önüne geçmek üzere yürütülmektedir.