İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in milyarlarca dolarlık varlığının Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Uluslararası araştırma kuruluşları ve BBC Panorama tarafından yayımlanan belgelerin ardından harekete geçen yetkililer, mali işlemleri mercek altına aldı.

Servetin Gizlendiği İddiası

Yayımlanan araştırmalarda, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs'taki yapılanmasının Abramoviç'e ait şirket kayıtlarında usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığının, geriye dönük düzenlenen belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldığı iddia edildi. MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar doğrultusunda, 1999-2013 yılları arasında en az 10 milyar dolarlık varlığın bu yöntemle saklandığı ileri sürüldü.

Polis ve Denetim Kurumlarının Açıklamaları

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Meclis Kurumlar Komitesi'nde yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili delil toplama sürecinin başladığını bildirdi. Soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki işlemleri kapsadığını belirten Anastasiades, sürecin yaklaşık 6 ay sürebileceğini ifade etti. GKRY Maliye Bakanlığı temsilcisi Andreas Zachariades ise denetim kurumunun 2017 yılında kurulması sebebiyle geçmişteki olaylara yönelik hukuki yetkilerinin sınırlı olduğunu kaydetti. İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus ve Abramoviç'in avukatları ise suçlamaları reddederek faaliyetlerin yasalara uygun yürütüldüğünü savundu.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Uluslararası mali suçlar ve vergi denetimi süreçlerinde, offshore merkezleri ve aracı şirketler üzerinden yürütülen varlık yönetimleri sıklıkla denetim organlarının incelemesine tabi tutulmaktadır. Geçmişe dönük mali belgelerin incelenmesi, zamanaşımı süreleri ve uluslararası iş birliği gereksinimi nedeniyle bu tür soruşturmalar uzun bir hukuki süreç gerektirmektedir.