İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen fonların kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon lira para girişi ile 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı tespit edilirken, 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları Ve Bağlantılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikatta, platformun "aeronx.com" adresi üzerinden faaliyet gösterdiği saptandı. Platforma para transferi yapan 639 kişinin önemli bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca BCT Yazılım ve Liquid Yazılım adlı firmaların ana platform ile organik bağının olduğu tespit edildi.

Yapılan mali analizlerde, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım hesaplarına ödeme kuruluşları üzerinden gelen yüz milyonlarca liranın sanal POS tahsilatlarıyla ana platform hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin bankacılık ve elektronik para sistemleri aracılığıyla toplandıktan sonra kripto varlıklara çevrilerek kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Şirket TMSF'ye Devredildi

İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 12 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz, araç ve banka ile kripto varlık hesabına tedbir konulurken, soruşturma kapsamında ilgili şirketin TMSF'ye devri gerçekleştirildi.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Sermaye piyasaları ve finansal suçlarla mücadele süreçlerinde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanmasında dijital varlıkların ve kripto platformlarının araç olarak kullanılması yasal otoritelerin yakın takibindedir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen bu tür operasyonlar, mali sistemin güvenliğini korumak amacıyla kritik önem taşımaktadır.