MALİ İNCELEMEDE KRİTİK TESPİT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, finansal piyasaları sarsacak bir hamle geldi. Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para transferi MASAK tarafından yakın takibe alındı ve durduruldu.

İSVİÇRE MERKEZLİ TRANSFER ENGELLENDİ

Yapılan mali incelemelerde, bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin mahiyeti 'swap' (takas) olarak gösterilmişti.

BDDK İNCELEMESİ SONUCU ENGEL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği ve ileri tarihli taahhüt olduğu anlaşıldı. Bu tespit üzerine MASAK hızlı bir kararla devasa transferi engelledi.