İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan adli süreç genişletildi. Yürütülen soruşturmada şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda detaylı şekilde incelendi.
Milyarlık İşlem Hacmi Ve Operasyon Detayları
Yapılan mali incelemelerde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 şüpheliye yönelik olarak İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldügü bildirildi.
Uzman Görüşü / Editör Yorumu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, yasa dışı para transferlerinin ve paravan şirket ağlarının deşifre edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Sosyal medya üzerinden vaat edilen yüksek kazançlı yatırım ilanları, dolandırıcılık faaliyetlerinde sıklıkla kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.