İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştığı ve sahte yatırım uygulamaları indirmelerini sağladığı belirlendi. Mağdurların gönderdiği paraların, telefonlardaki sahte mobil uygulamalarda daha yüksek gösterildiği ve bu sayede kazanç elde edildiği izlenimi yaratıldığı kaydedildi.

Milyarlık Para Trafiği

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki toplam para hareketinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı tespit edildi. Bu tutarın 3 milyar 204 milyon lirasının havale, 3 milyar 451 milyon lirasının ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin aktarıldığı belirlenen 5 kuyumcu şirketi de incelemeye alındı. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen uzmanlar tarafından şirketlerin hesap hareketleri denetlenirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüphelinin firari olduğu, 23 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Nitelikli dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen organize suç faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu tür suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla finansal hareketlilikler mali denetim kurumları tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.