İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük muhabirlerinin sahadan aktardığı bilgilere göre, Karabük merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz çek bozdurma yöntemiyle yaklaşık 55 milyon TL'lik para trafiği oluşturulduğu belirlendi.

Operasyonun Detayları

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları kapsamında başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, Karabük’te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının yüksek tutarlı çekler düzenlediği ve bu çekleri anlaşmalı faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğu saptandı.

Elde edilen fonların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şüpheliler arasında paylaşıldığı tespit edildi. Şüpheliler arasındaki dijital yazışmalar ile sesli mesajların da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

Dört İlde Eş Zamanlı Baskın

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda Karabük’te 6, Ankara’da 3, İstanbul’da 1 ve Bartın’da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı. Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili finansal mevzuat çerçevesinde, çeklerin ibraz süreleri ve usulsüz bozdurulması işlemleri ağır hukuki ve cezai sorumluluklar doğurmaktadır. Faktoring işlemleri yasal düzenlemelere tabi olup, yetkisiz veya muvazaalı finansal işlemler Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarıyla soruşturulmaktadır.